Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим Президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.
По результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд грн., 190,95 млн долл. США, 16,28 млн евро и 0,41 млн росс. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 2,95 млн грн., а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд грн. и 1,02 млрд долл. США.
Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов (66 обобщенных и 164 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего Президента Украины Януковича В.Ф., его близкими и лицами бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления.
Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140, 5 млрд грн. (эквивалент 10,85 млрд долл. США), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд гривен (эквивалент 818,53 млн долл. США).
Остановлено финансовые операции в 44 обобщенных материалах и 71 дополнительном общем материале, остаток средств составляет более +17,4 млрд гривен.
Особое внимание уделяется поиску вышеупомянутых активов за рубежом. Так, Госфинмониторингом направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого, недвижимого имущества и других активов за рубежом.
Особенно активное сотрудничество осуществляется с представителями подразделения финансовой разведки и государственными органами США.
Так, начиная с марта т.г. состоялись встречи с представителями Посольства США в Украине, Департамента юстиции США, Государственного казначейства США и Федерального бюро расследований США.
Кроме того, 17 октября т.г. в г. Цюрих, Швейцарская Конфедерация, состоялась рабочая встреча подразделений финансовых разведок по расследованию дел по возврату активов бывших чиновников, с участием специалистов финансовой разведки Украины.
Это стало следующим важным шагом для Украины после Конференции «Украинский форум по вопросам возвращения активов», который состоялся в г. Лондон, Великобритания, в период с 29 по 30 апреля т.г.
По результатам встречи было инициировано обработки и согласования документа о сотрудничестве в рамках проведения совместного расследования и замораживание преступных активов, а также запланировано соответствующие двусторонние практические мероприятия.
В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем В.Ф. и его ближайшим окружением.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета, открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере 1,37 млрд долл. США, значительную часть из которых использовали для приобретения государственных облигаций (ОВГЗ).
Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 13,7 млрд долл. США, на которые постановлениями Печерского районного суда. Киева наложен арест.
Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов были заблокированы 49,51 млн долл. США.
Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила - 1,42 млрд долл. США, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долл. США, за рубежом - 49,51 млн долл. США.